德展大健康股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间为2019年5月20日下午14：30分 网络投票时间为2019年5月19日-2019年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点：海通五星大饭店4楼【西江月】厅（新疆乌鲁木齐市天山区青年路329号） 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,527,564,568股，占上市公司总股份的68.1498％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,416,280,961股，占上市公司总股份的63.1850％。 通过网络投票的股东14人，代表股份111,283,607股，占上市公司总股份的4.9647％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份239,569,342股，占上市公司总股份的10.6880％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份128,285,735股，占上市公司总股份的5.7233％。 通过网络投票的股东14人，代表股份111,283,607股，占上市公司总股份的4.9647％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 议案1、董事会工作报告 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2、监事会工作报告 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3、2018年度财务决算报告 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案4、2018年度利润分配预案 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案5、2019年度财务预算报告 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案6、2018年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案7、关于续聘2019年度审计和内控审计机构的议案 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案8、2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案9、2018年度内控自我评价报告 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案10、公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告 总表决情况： 同意1,527,390,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,395,142股，占出席会议中小股东所持股份的99.9273％；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所 2、律师姓名：邵丽娅、康晨 3、结论性意见： 本所律师认为，公司二○一八年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 六、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议 2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一八年度股东大会法 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 2019年5月20日