渤海水业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日（星期一）9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2019年5月19日15:00）至投票结束时间（2019年5月20日15:00）间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第六届董事会。 5.会议主持人：董事长江波先生。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份176,042,555股，占上市公司总 股份的49.9187％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份129,797,924股，占上市公司总 股份的36.8055％。 通过网络投票的股东2人，代表股份46,244,631股，占上市公司总股份的 13.1131％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份36,400股，占上市公司总股份 的0.0103％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的股东1人，代表股份36,400股，占上市公司总股份的 0.0103％。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席 了本次会议。 二、提案审议表决情况 1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.表决结果： 提案1:关于选举王峥先生为监事的提案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 提案3：2018年度监事会工作报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 提案4：2018年年度报告及报告摘要 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 提案5：2018年度财务决算报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 提案7：关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 提案8：2018年度内部控制评价报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 提案9：关于2019年度日常关联交易预计的提案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 68,864,630 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 本提案涉及关联交易，交易对方天津滨水检测技术有限公司为公司控股股东 天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）下属的二级全资子公 司，天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）和天津渤海发展股权投 资基金有限公司（以下简称“渤海发展基金”）为入港处的一致行动人，因此入 港处、经管办和渤海发展基金为本提案的关联方，在本提案的审议中回避表决。 提案10：关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的提案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 提案11：关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 176,042,555 100.00％ 0 0％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 提案12：关于拟为公司控股子公司提供担保的提案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 129,834,324 73.7517％ 46,208,231 26.2483％ 0 0% 中小股东表决情况 36,400 100.00％ 0 0％ 0 0% 审议结果：通过。 1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。 2.律师姓名：王冠，唐诗。 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1.渤海水业股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2.北京国枫律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2019年5月20日