证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-028号 河南科迪乳业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）上午09:00 （2）网络投票时间：2019年5月19日至2019年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月20日上午9:30―11:30、下午13:00―15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室； 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长张清海先生； 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共计9人，代表股份592,588,709股，占公司有表决权股份总数54.1242%，中小投资者3人，代表股份6,104,875股。其中： 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东6人，代表股份498,421,835股，占公司有表决权股份总数45.5235%。 2、通过网络投票出席会议情况 通过网络投票的股东3人，代表股份94,166,874股，占上市公司总股份的8.6008％。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： （一）、《公司2018年度董事会工作报告》。 表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 （二）、《公司2018年度监事会工作报告》。 表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 （三）、《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》。 表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 （四）、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 （五）、《公司2018年度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 （六）、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。 本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海在表决时进行了回避，其合计所持股份490,068,460股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。 表决结果：同意102,520,249股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 （七）、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。 表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 （八）、《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》。 表决结果：同意592,588,709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,104,875股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。 该议案获得通过 三、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 （一）河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会决议； （二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 河南科迪乳业股份有限公司董事会 2019年5月20日