股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-036号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00中的任意时间。 3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼 4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 6、主持人：董事张云女士 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份169,558,199股，占公司总股份的45.4192%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中： 1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为5名，代表有表决权的股 份数58,096,494股，占公司股份总数的15.5622%； 2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数111,461,705股，占公司股份总数的29.8570%。 3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份数245,029股，占公司股份总数的0.0656%。 本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下： 1、审议并通过了《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》； 1.01、选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。 1.02、选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。 1.03、选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。 1.04、选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表 决权股份总数的96.4910%。 2、审议并通过了《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》； 2.01、选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。 2.02、选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。 3、审议并通过了《关于拟变更公司监事的议案》； 3.01、选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。 3.02、选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事 表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。 中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。 4、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 5、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 6、审议并通过了《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》； 关联股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司回避表决。 表决结果：同意129,747,661股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 7、审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 8、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 9、审议并通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 10、审议并通过了《关于2018年年度审计报告的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 11、审议并通过了《关于2018年度利润分配的预案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 12、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 13、审议并通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 14、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。 表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 2、律师姓名：李聪微、葛方华 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司二�一八年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会