福建海源复合材料科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场召开时间：2019年5月20日下午14:00 （2）网络投票时间：2019年5月19日―2019年5月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。 3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室 4、会议的股权登记日：2019年5月14日 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、现场会议主持人：董事长李良光先生 7、会议召开合法、合规性： 法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共6人，代表公司有表决权股份136,709,601股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的52.5806%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共3人，代表公司有表决权股份76,693,701股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的29.4976%。 公司董事、监事及部分高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共3人，代表公司有表决权股份60,015,900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.0830%。 二、议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议： （一）《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 会议审议并表决通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。 （二）《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。 （三）《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。 （四）《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%； 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》。 （五）《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》。 （六）《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》 （1）公司为全资子公司提供担保的子议案 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 （2）公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。 （七）《关于2018年度利润分配预案的议案》 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 会议审议并表决通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （八）《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9884%；反对股数为15,900股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0116%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下： 赞成股数为8,308,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8090%；反对股数为15,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所李豪律师、肖文龙律师现场见证并出具《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2018年度股东大会之律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，出席/列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《福建海源复合材料科技股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2、国浩律师（福州）事务所《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2018 特此公告。 福建海源复合材料科技股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十一日