证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）027 武汉光迅科技股份有限公司 二○一八年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2018年年度股东大会的通 知》； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2019年5月20日下午2：30 网络投票时间：2019年5月19日―2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日15：00至2019年5月20日15：00的任意时间。 3、召开方式：现场与网络相结合的方式 4、主持人：董事长余少华 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份297,053,624股，占公司有表决权股份总数的43.8759%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份295,363,693股，占公司有表决权总股份的43.6263%；参加网络投票的股东8人，所持股份1,689,931股，占公司表决权总 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）027 股份的0.2496％。 四、议案的审议和表决情况 与会股东经认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）027 权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意5,574,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《2018年度利润分配方案》 表决结果：同意297,053,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0036％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案》 表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》 表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师见证情况 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）027 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一八年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份 有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一九年五月二十日