股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-039 孚日集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会现场会议于2019年5月20日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2019年5月19日至2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共54名，代表有表决权的股份数为334,383,974股，占公司股份总数的36.8264%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表42人，代表有表决权股份333,966,474股，占公司股份总数的36.7804%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份417,500股，占公司股份总数的0.0460％。 其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计45名，代表有表决权的股份总数为48,924,097股，占公司股份总数的5.3881%。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案： （一）《二○一八年度董事会工作报告》； 表决结果为：334,128,074股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；100股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,197股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4769%；255,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5229％；100股弃权。 （二）《二○一八年度监事会工作报告》。 表决结果为：334,128,174股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；0股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,297股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4771％；255,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5229%；0股弃权。 （三）《2018年年度报告及其摘要》。 表决结果为：334,128,074股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；100股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,197股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4769%；255,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5229％；100股弃权。 （四）《2018年度财务报告》。 表决结果为：334,128,074股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；100股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,197股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4769%； 255,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5229％；100股弃权。 （五）《2018年度利润分配预案》。 表决结果为：333,966,574股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8752%；417,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1248%；0股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,506,697股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.1468％；417,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.8532%；0股弃权。 （六）《关于申请银行授信额度的议案》。 表决结果为：334,128,074股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；100股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,197股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4769%；255,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5229％；100股弃权。 （七）《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。 表决结果为：334,128,074股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；100股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,197股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4769%；255,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5229％；100股弃权。 （八）《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 表决结果为：334,128,074股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；0股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,197股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4769％；255,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5231%；0股弃权。 （九）《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授权期限的议案》 表决结果为：334,128,074股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9235%；255,900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0765%；0股弃权。 其中，中小投资者的表决情况为： 表决结果：48,668,197股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.4769％；255,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.5231%；0股弃权。 四、律师出具的法律意见 北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2018年度股东大会决议》合法有效。 五、备查文件 1、孚日集团股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 孚日集团股份有限公司 2019年5月21日