证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-031 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2019年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。 2、召开时间：2019年5月20日（周一）下午15：00 3、召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号） 4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长黄冠雄先生 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份211,179,655股，占上市公司总股份的 50.373122%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份211,179,455股，占上市公司总股份的 50.373074%。 通过网络投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.000048%。 2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份20,450,909股，占上市公司总股份的4.8782％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,450,709股，占上市公司总股份的 4.8781％。 通过网络投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.000048%。 3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议《公司2018年年度报告及摘要》 总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。 （二）审议《公司2018年年度董事会工作报告》。 总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。 （三）审议《公司2018年年度监事会工作报告》。 总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。 （四）审议《公司2018年年度财务决算报告》。 总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。 （五）审议《公司2018年度利润分配预案》。 总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。 （六）审议《公司关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。 总表决情况：同意211,179,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意20,450,709股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和王怡妮律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、广东德美精细化工集团股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二0一九年五月二十日