证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-049 招商局港口集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14:50-16:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25楼A会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：付刚峰董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 1.出席的总体情况： 股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为1,612,499,979股，占本次会 议公司有表决权股份总数的89.9124%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代 表）5人，代表有表决权股份1,612,327,479股，占本次会议公司有表决权股份总 数的89.9028%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）3人，代表有表 决权股份172,500股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.0096%。 2.A股股东出席情况： A股股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数为1,519,948,149股，占 公司有表决权A股股份总数的94.2009%。 3.B股股东出席情况： B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为92,551,830股，占公司 有表决权B股股份总数的51.4476%。 4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议： 1.审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000% 2.审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000% 3.审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000% 4.审议通过《关于2018年度利润分配及分红派息预案的议案》 本公司2018年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并 归属于母公司净利润1,090,418,910.77元，母公司净利润为71,014,741.10元。根 据《公司法》和《公司章程》规定，本年度提取利润7,101,474.11元列入公司法定 公积金。2018年末母公司累计可供分配利润为259,943,085.16元。 拟按2018年末总股本1,793,412,378股为基数，每十股派发现金股利1.14元 （含税），共计204,449,011.09元。 经上述分配，母公司剩余未分配利润为55,494,074.07元。 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000% 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036% B股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000% 5.审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000% 6.审议通过《关于2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案》 该提案涉及关联事项，关联股东ChinaMerchantsInvestmentDevelopment CompanyLimited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回 避表决。 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 37,659,123 37,491,723 99.5555% 157,300 0.4177% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 421,501 411,401 97.6038% 0 0.0000% 10,100 2.3962% B股股东 37,237,622 37,080,322 99.5776% 157,300 0.4224% 0 0.0000% 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036% B股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000% 7.审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易 的议案》 该提案涉及关联事项，关联股东ChinaMerchantsInvestmentDevelopment CompanyLimited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回 避表决。 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 37,659,123 37,491,723 99.5555% 157,300 0.4177% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 421,501 411,401 97.6038% 0 0.0000% 10,100 2.3962% B股股东 37,237,622 37,080,322 99.5776% 157,300 0.4224% 0 0.0000% 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036% B股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000% 8.审议通过《关于确认公司控股子公司2018年度对外担保进展以及预计未来 十二个月内新增对外担保额度的议案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,575,287,357 97.6922% 37,202,522 2.3071% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 55,349,308 59.8036% 37,202,522 40.1964% 0 0.0000% 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 中小股东 37,632,422 419,800 1.1155% 37,202,522 98.8576% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036% B股股东 37,212,222 9,700 0.0261% 37,202,522 99.9739% 0 0.0000% 9.审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所。 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,611,917,979 99.9639% 571,900 0.0355% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,533,149 99.9727% 404,900 0.0266% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 92,384,830 99.8196% 167,000 0.1804% 0 0.0000% 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 中小股东 37,632,422 37,050,422 98.4535% 571,900 1.5197% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 420,200 5,200 1.2375% 404,900 96.3589% 10,100 2.4036% B股股东 37,212,222 37,045,222 99.5512% 167,000 0.4488% 0 0.0000% 10. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,473,278 1,612,305,878 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,946,848 1,519,936,748 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,526,430 92,369,130 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000% 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268% 其中：A股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036% B股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000% 11. 审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》 表决结果： 代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007% B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000% 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所 2.见证律师姓名：王建勇、孙奕 3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资 格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度股东大会决 议》； 2.法律意见书。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2019年5月21日