证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-042 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于2019年5月21日召开了第三届董事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 一、担保情况概述 因公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）业务发展的需要，拟向银行新增1,000万元银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为1,000万元。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司。具体对外担保额度如下： 单位：人民币万元 序号 担保人名称 被担保人名称 股权结构 担保额度 担保性质 1 正元智慧 小兰智慧 公司持有其 1,000 新增 51%股权 公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。 根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：浙江小兰智慧科技有限公司 2、成立日期：2018年06月26日 3、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号18幢801C室 4、法定代表人：董佳尉 5、注册资本：人民币5,000万元 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装修设计、洗衣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、小兰智慧的出资额及出资比例： 股东 出资额（人民币万元）出资比例（%） 浙江正元智慧科技股份有限公司 2,550.00 51.00 杭州雄伟科技开发股份有限公司 2,450.00 49.00 合 计 5,000.00 100.00 8、主要财务状况： 截止2018年12月31日，小兰智慧资产总额5,683.19万元，负债总额883.26万元，净资产4,799.93万元；2018年度营业收入506.63万元，利润总额-262.65万元，净利润-200.07万元。截止2019年3月31日，小兰智慧资产总额5,755.73万元，负债总额1,167.09万元，净资产4,588.64万元，2019年第一季度营业收入367.62万元，利润总额-211.29万元，净利润-211.29万元。 三、担保协议的主要内容 本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及小兰智慧与银行共同协商确定。 四、董事会意见 本次担保的对象为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。鉴于公司对控股子公司能够实施有效控制，担保对象未提供反担保，其少数股东未同比例提供担保，上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司利益。 本公司董事会认为：前述担保有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带来较大的风险，同意公司为其控股子公司申请银行贷款业务提供担保，该担保事项无需提交公司股东大会审议。 五、独立董事意见 公司本次为控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司提供连带责任担保，主要是为保障浙江小兰智慧科技有限公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为控股子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项无需提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止审议本次担保事项的董事会前，公司及公司控股子公司对合并报表外主体担保总额为0元，公司对控股子公司担保额度为4,100万元，担保实际余额为2,600万元；连同本次新增担保额度，公司对控股子公司累计提供担保额度为5,100万元，占公司2018年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为8.06%。 截止本公告披露日，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第四次会议（临时会议）决议。 2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议（临时会议）相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十二日