公告编号：2019-012 证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：武汉市蔡甸区�L山街常福新城北部组团特8号公司三楼会议室3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长刘海先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名刘海为第二届董事会成员》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘海为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审 公告编号：2019-012 议通过之日起计算。刘海为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名刘会民为第二届董事会成员》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘会民为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘会民为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名杨建国为第二届董事会成员》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名杨建国为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。杨建国为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不 公告编号：2019-012 属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提名刘庆为第二届董事会成员 》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘庆为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘庆为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提名冯莹为第二届董事会成员》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名冯莹为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。冯莹为新任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-012 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》议案 1.议案内容： 拟定于2019年6月5日召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无须回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉中原发展汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 董事会 2019年5月21日