精晶药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区迎宾馆路1号河北翠屏山迎宾馆 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李斌水 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数182,853,342股，占公司有表决权股份总数的71.07%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2018年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 同意股数182,853,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2018年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 2.议案表决结果： 同意股数182,853,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度资金占用专项报告》 1.议案内容： 详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《精晶药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数180,919,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,933,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 1.议案内容： 详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《精晶药业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数180,919,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,933,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 鉴于公司2019年资金需求计划，暂不进行利润分配，公司将相关资金用于研发投入与补充流动资金，能够保持公司的技术领先优势与持续盈利能力，同时也能节约公司财务成本，提升公司长远效益。 2.议案表决结果： 同意股数180,919,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；反对股数1,933,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年度报告及其摘要》 1.议案内容： 详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《精 司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数180,919,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,933,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 2018年公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，健全和严格执行公司的财务管理制度；2019年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降本增效，提高公司经济效益。根据公司2018年实际经营情况及2019年度生产经营计划确定的经营目标，结合市场对公司产品需求状况及价格趋势，公司编制了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数180,919,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,933,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)实际工作情况，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，为保证公司2019年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,933,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，拟提名推荐李斌水、马静、谢章清、王常锁、徐渊平为公司第三届董事会董事候选人。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数182,853,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，拟提名李全水、王辉、徐刚为公司第三届监事会监事候选人，与经职工代表大会提名选举的2名职工代表监事巩亚然、李强强，共同组成公司第三届监事会。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数182,853,342股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（石家庄）律师事务所 （二）律师姓名：马翔、李潘 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件目录 《精晶药业股份有限公司2018年度股东大会会议决议》 精晶药业股份有限公司 董事会 2019年5月21日