重庆百货大楼股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心） 31层会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,078,334 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.2323 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长何谦先生因公出差，不能出席本次会议，根据《公司章程》第六十八条规定，本次会议由半数以上董事共同推举董事、总经理李勇先生主持本次 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事长何谦先生因公出差，未能出席本 次会议； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,057,334 99.9892 21,000 0.0108 0 0.0000 2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,057,334 99.9892 21,000 0.0108 0 0.0000 3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,044,534 99.9827 33,800 0.0173 0 0.0000 4、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,044,534 99.9827 33,800 0.0173 0 0.0000 5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,044,534 99.9827 33,800 0.0173 0 0.0000 6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》 审议结果：通过 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,057,334 99.9892 21,000 0.0108 0 0.0000 7、议案名称：《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属10家 全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下 属子公司间相互担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,044,534 99.9827 33,800 0.0173 0 0.0000 8、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 196,044,534 99.9827 33,800 0.0173 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 议案号:6 议案名称:《公司2018年度利润分配预案》 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上183,133,124100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以下 12,924,210 99.8377 21,000 0.1623 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50万以下普 9,411,418 99.7773 21,000 0.2227 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 3,512,792100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） 6 《公司2018年度利润分12,924,210 99.8377 21,000 0.1623 0 0.0000 配预案》 《关于所属全资子公司 重庆商社汽车贸易有限 公司为其下属10家全资、 7 控股子公司提供担保和12,911,410 99.7388 33,800 0.2612 0 0.0000 重庆百事达华众汽车销 售服务有限公司及其下 属子公司间相互担保的 议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、根据《公司章程》第七十八条规定，本次提交股东大会审议的议案（八）涉 及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。 2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案6、议案7对中 小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。 1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所 律师：崔俊蓉、秦宏基 2、律师见证结论意见： 出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 重庆百货大楼股份有限公司 2019年5月22日