证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2019-027 公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301 公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378 公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321 湖北楚天智能交通股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,340,587 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 50.4801 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事邓明然先生和董事刘刚先生因公出 差未能参会； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426 2、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426 3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426 4、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,512,27899.9050 457,400 0.0524 370,909 0.0426 5、议案名称：公司2018年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,209,17099.87031,131,417 0.1297 0 0.0000 6、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,451,37099.8980 518,308 0.0594 370,909 0.0426 7、议案名称：关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,496,77899.9032 472,900 0.0542 370,909 0.0426 8、议案名称：关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及 要求现金返还的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,560,67899.9105 409,000 0.0468 370,909 0.0427 9、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 871,615,27899.9168 725,309 0.0832 0 0.0000 10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 869,700,91999.69742,268,759 0.2600 370,909 0.0426 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 868,890,719100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通 股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 2,318,451 67.20401,131,417 32.7960 0 0.0000 其中:市值50万 以下普通股股 东 12,000 2.0093 585,208 97.9907 0 0.0000 市值50万以上 普通股股东 2,306,451 80.8526 546,209 19.1474 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司2018年度董事 2,606,05975.5408 472,900 13.7077 370,909 10.7515 会工作报告 2 公司2018年度独立 2,606,05975.5408 472,900 13.7077 370,909 10.7515 董事述职报告 3 公司2018年度监事 2,606,05975.5408 472,900 13.7077 370,909 10.7515 会工作报告 公司2018年度财务 2,621,55975.9901 457,400 13.2584 370,909 10.7515 4 决算报告及2019年 度财务预算报告 5 公司2018年度利润 2,318,45167.2040 1,131,4 32.7960 0 0.0000 分配方案 17 关于聘请公司2019 2,560,65174.2246 518,308 15.0239 370,909 10.7515 6 年度财务审计机构 的议案 关于聘请公司2019 2,606,05975.5408 472,900 13.7077 370,909 10.7515 7 年度内部控制审计 机构的议案 关于拟定向回购重 2,669,95977.3930 409,000 11.8555 370,909 10.7515 大资产重组交易对 8 方2018年度应补 偿股份及要求现金 返还的议案 公司未来三年股东 2,724,55978.9757 725,309 21.0243 0 0.0000 9 回报规划（2019年 -2021年）的议案 10 关于修订《公司章 810,20023.4849 2,268,7 65.7636 370,909 10.7515 程》的议案 59 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案8涉及关联交易，关联股东北海三木创业投资有限公 司、北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限 公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄 日红、张建辉回避表决该项议案。 2、本次股东大会特别决议议案8、议案10已获得出席本次股东大会有效表 决权股份总数2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所 律师：邹春芳、苏柳柳 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人 员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、 有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 湖北楚天智能交通股份有限公司 2019年5月22日