证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2019-042 龙元建设集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,575,574 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.78 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王啸因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000 2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,410,87499.9729 164,700 0.0271 0 0.0000 3、议案名称：公司2018年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000 4、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,301,87499.9550 273,700 0.0450 0 0.0000 5、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,301,17499.9549 274,400 0.0451 0 0.0000 6、议案名称：聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,301,87499.9550 273,700 0.0450 0 0.0000 7、议案名称：公司2019年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,267,72497.1314 273,700 2.8686 0 0.0000 8、议案名称：关于办理2019年度银行授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 605,806,95099.54502,658,924 0.4369 109,700 0.0181 9、议案名称：公司2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止 银行融资总额的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,301,17499.9549 274,400 0.0451 0 0.0000 10、 议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 605,806,95099.54502,768,624 0.4550 0 0.0000 11、 议案名称：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000 12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,410,87499.9729 164,700 0.0271 0 0.0000 13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000 14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,410,87499.9729 164,700 0.0271 0 0.0000 15、 议案名称：关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 605,807,65099.54512,767,924 0.4549 0 0.0000 16、 议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,269,87499.9497 305,700 0.0503 0 0.0000 17、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 17.01 议案名称：发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.02 议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.03 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.04 议案名称：可转债存续期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.05 议案名称：票面利率 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.06 议案名称：还本付息的期限和方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.07 议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.08 议案名称：转股期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.09 议案名称：转股价格的确定及其调整 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,379,57499.9677 196,000 0.0323 0 0.0000 17.10 议案名称：转股价格向下修正条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.11 议案名称：转股股数确定方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.12 议案名称：赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.13 议案名称：回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.14 议案名称：转股年度有关股利的归属 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.15 议案名称：发行方式及发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.16 议案名称：向原A股股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.17 议案名称：本次募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.18 议案名称：债券持有人会议相关事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.19 议案名称：募集资金管理与存放 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 17.20 议案名称：本次决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 18、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,379,57499.9677 196,000 0.0323 0 0.0000 19、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,269,87499.9497 305,700 0.0503 0 0.0000 20、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 21、 议案名称：关于制定《公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,392,67499.9699 182,900 0.0301 0 0.0000 22、 议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 以及相关承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,379,57499.9677 196,000 0.0323 0 0.0000 23、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,411,57499.9730 164,000 0.0270 0 0.0000 24、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发 行A股可转换公司债券具体事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 608,379,57499.9677 196,000 0.0323 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 25.01 赖振元 608,363,878 99.9652 是 25.02 赖朝辉 608,363,884 99.9652 是 25.03 钱水江 602,364,483 98.9794 是 25.04 赖文浩 602,363,683 98.9792 是 2、关于选举独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 26.01 王啸 608,363,377 99.9651 是 26.02 丁化美 608,363,979 99.9652 是 26.03 刘文富 608,363,291 99.9651 是 3、关于选举监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 27.01 陆健 608,363,390 99.9651 是 27.02 何曙光 608,363,993 99.9652 是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 537,760,452100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 61,273,698100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 9,267,024 97.1241274,400 2.8759 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 606,924 89.5929 70,500 10.4071 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 8,660,100 97.6996203,900 2.3004 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 公司2018年度董事会工作报告 69,911 99.7 164, 0.23 0 0.00 ,122 659 000 41 00 2 公司2018年度监事会工作报告 69,910 99.7 164, 0.23 0 0.00 ,422 649 700 51 00 3 公司2018年度报告及其摘要 69,911 99.7 164, 0.23 0 0.00 ,122 659 000 41 00 4 公司2018年度财务决算报告 69,801 99.6 273, 0.39 0 0.00 ,422 094 700 06 00 5 公司2018年度利润分配预案 69,800 99.6 274, 0.39 0 0.00 ,722 084 400 16 00 6 聘请公司2019年度财务审计机 69,801 99.6 273, 0.39 0 0.00 构及内部控制审计机构的议案 ,422 094 700 06 00 7 公司2019年度日常关联交易的 8,527, 96.8 273, 3.10 0 0.00 议案 724 902 700 98 00 关于办理2019年度银行授信额 67,306 96.0 2,65 3.79 109, 0.15 8 度的议案 ,498 490 8,92 43 700 67 4 公司2018年度股东大会召开日 69,800 99.6 274, 0.39 0.00 9 起至2019年度股东大会召开日 ,722 084 400 16 0 00 止银行融资总额的议案 公司为控股子（孙）公司提供担 67,306 96.0 2,76 3.95 0.00 10 保最高额度的议案 ,498 490 8,62 10 0 00 4 11 关于授权投资政府和社会资本 69,911 99.7 164, 0.23 0 0.00 合作（PPP）项目的议案 ,122 659 000 41 00 12 关于修订 的议案 69,910 99.7 164, 0.23 0 0.00 ,422 649 700 51 00 13 关于修订 的 69,911 99.7 164, 0.23 0 0.00 议案 ,122 659 000 41 00 14 关于修订 69,910 99.7 164, 0.23 0 0.00 的议案 ,422 649 700 51 00 关于为参股PPP项目公司提供 67,307 96.0 2,76 3.95 0.00 15 流动性支持的议案 ,198 500 7,92 00 0 00 4 16 关于公司符合公开发行A股可 69,769 99.5 305, 0.43 0 0.00 转换公司债券条件的议案 ,422 637 700 63 00 17.01 发行证券的种类 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.02 发行规模 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.03 票面金额和发行价格 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.04 可转债存续期限 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.05 票面利率 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.06 还本付息的期限和方式 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.07 担保事项 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.08 转股期限 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.09 转股价格的确定及其调整 69,879 99.7 196, 0.27 0 0.00 ,122 203 000 97 00 17.10 转股价格向下修正条款 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.11 转股股数确定方式 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.12 赎回条款 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.13 回售条款 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.14 转股年度有关股利的归属 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.15 发行方式及发行对象 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.16 向原A股股东配售的安排 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.17 本次募集资金用途 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.18 债券持有人会议相关事项 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.19 募集资金管理与存放 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 17.20 本次决议的有效期限 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 ,222 389 900 11 00 18 关于公司公开发行A股可转换 69,879 99.7 196, 0.27 0 0.00 公司债券预案的议案 ,122 203 000 97 00 关于公司公开发行A股可转换 69,769 99.5 305, 0.43 0.00 19 公司债券募集资金使用可行性 ,422 637 700 63 0 00 分析报告的议案 20 关于公司前次募集资金使用情 69,892 99.7 182, 0.26 0 0.00 况报告的议案 ,222 389 900 11 00 21 关于制定 的议案 ,222 389 900 11 00 关于公开发行A股可转换公司 69,879 99.7 196, 0.27 0.00 22 债券摊薄即期回报及填补措施 ,122 203 000 97 0 00 以及相关承诺的议案 关于制定 的 ,122 659 000 41 0 00 议案 关于提请公司股东大会授权公 24 司董事会全权办理公司公开发 69,879 99.7 196, 0.27 0 0.00 行A股可转换公司债券具体事 ,122 203 000 97 00 宜的议案 25.01 赖振元 69,863 99.6 ,426 979 25.02 赖朝辉 69,863 99.6 ,432 979 25.03 钱水江 63,864 91.1 ,031 365 25.04 赖文浩 63,863 91.1 ,231 353 26.01 王啸 69,862 99.6 ,925 971 26.02 丁化美 69,863 99.6 ,527 980 26.03 刘文富 69,862 99.6 ,839 970 27.01 陆健 69,862 99.6 ,938 972 27.02 何曙光 69,863 99.6 ,541 980 (五) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：臧欣、成威 2、律师见证结论意见： 本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 龙元建设集团股份有限公司 2019年5月21日