优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1 杭州银行股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年05月21日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 53 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,250,686,504 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.3637 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 王家华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、范卿午、刘树浙因公务未能出席会议； 2、公司在任监事8人，出席3人，监事吕汉泉、孙立新、孙枫、陈显明、张静因公务未能出席会议； 3、公司董事会秘书徐国民出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：杭州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,250,660,968 99.9992 25,536 0.0008 0 0.0000 2、议案名称：杭州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,250,660,968 99.9992 25,536 0.0008 0 0.0000 3、议案名称：杭州银行股份有限公司2018年度董事、监事、高级管理人员履职评价结果报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,250,660,968 99.9992 25,536 0.0008 0 0.0000 报告及2019年度财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,250,660,968 99.9992 25,536 0.0008 0 0.0000 5、议案名称：杭州银行股份有限公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,250,609,808 99.9976 76,696 0.0024 0 0.0000 6、议案名称：杭州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,231,286,233 99.403219,400,271 0.5968 0 0.0000 7、议案名称：关于增补缪新先生为杭州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,250,660,968 99.9992 25,536 0.0008 0 0.0000 8、议案名称：关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案 审议结果：通过 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,250,579,168 99.9967 107,336 0.0033 0 0.0000 9、议案名称：杭州银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,428,356,035 99.9982 25,536 0.0018 0 0.0000 10、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2019年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,242,817,505 99.7579 46,236 0.00147,822,763 0.2407 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 持股5%以上 2,787,173,733 100.0000 0 0.0000 00.0000 普通股股东 持1%-5%普 388,080,000 100.0000 0 0.0000 00.0000 通股股东 持股1%以下 75,356,075 99.8983 76,696 0.1017 00.0000 普通股股东 其中:市值50 万以下普通股 25,972,467 99.7055 76,696 0.2945 00.0000 股东 市值50万以 49,383,608 100.0000 0 0.0000 00.0000 上普通股股东 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 杭州银行股份有限 5 公司2018年度利润 460,613,675 99.9834 76,696 0.0166 0 0.0000 分配预案 杭州银行股份有限 6 公司2018年度关联 441,290,100 95.7889 19,400,271 4.2111 0 0.0000 交易专项报告 关于拟发行无固定 8 期限资本债券及在 460,583,035 99.9767 107,336 0.0233 0 0.0000 额度内特别授权的 议案 杭州银行股份有限 9 公司关于2019年度 217,703,235 99.9883 25,536 0.0117 0 0.0000 日常关联交易预计 额度的议案 关于聘任杭州银行 10 股份有限公司2019 452,821,372 98.2919 46,236 0.0100 7,822,763 1.6981 年度会计师事务所 的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、上述第5项、第8项议案为特别决议议案，获得有表决 权股份总数的2/3以上通过。 2、第9项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其 基本情况如下： 序号 关联股东名称 关联关系 所持表决权 股份数量(股) 1 杭州市财政局 公司实际控制人 587,099,229 2 杭州市财开投资集团有限公司 公司实际控制人的一 408,122,361 致行动人 3 杭州余杭金融控股集团有限公司 公司实际控制人的一 69,099,153 致行动人 4 杭州经济技术开发区财政局 公司实际控制人的一 55,663,206 致行动人 5 杭州市江干区财政局 公司实际控制人的一 44,146,682 致行动人 6 杭州市西湖区财政局 公司实际控制人的一 41,267,551 致行动人 有限公司 致行动人 8 杭州市下城区财政局 公司实际控制人的一 34,549,577 致行动人 9 红狮控股集团有限公司 公司持股5%以上股东 312,246,537 10 杭州汽轮机股份有限公司 公司持股5%以上股东 271,875,206 11 中国太平洋人寿保险股份 公司董事任职企业，公 235,200,000 有限公司 司主要股东 12 万事利集团有限公司 公司监事任职企业，公 7,761,600 司主要股东 参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、红狮控股集团有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、万事利集团有限公司。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：马欢、黄金 2、律师见证结论意见： 杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 杭州银行股份有限公司 2019年5月21日