中煤新集能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月21日 (二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园 区第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 36 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,247,919,232 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.1721 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事王丽女士和职工监事开晓 彬先生因工作原因，未能亲自出席； 3、董事会秘书戴斐出席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,385,412 99.47646,533,820 0.5236 0 0 2、议案名称：公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%) 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 1,241,357,61299.47426,503,120 0.521158,500 0.0047 3、议案名称：公司董事会2018年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0 4、议案名称：公司监事会2018年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0 5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0 6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 858,774,76599.24496,533,820 0.7551 0 0 7、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联 交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 456,093,25598.58776,533,820 1.4123 0 0 8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0 9、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0 10、议案名称：关于公司2019年度融资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,385,41299.47646,533,820 0.5236 0 0 11、议案名称：关于调整板集煤矿初步设计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,395,312 99.47726,523,920 0.5228 0 0 12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,381,112 99.47616,538,120 0.5239 0 0 13、议案名称：关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置 换指标的关联交易议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 456,103,155 98.58986,523,920 1.4102 0 0 14、议案名称：关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司 转让产能置换指标的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%） A股 1,241,395,31299.47726,523,920 0.5228 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 15、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会是否当选 议有效表决权的 比例（%） 15.01 陈培 1,241,019,617 99.4471是 15.02 杨伯达 1,240,973,617 99.4434是 15.03 殷海 1,240,972,639 99.4433是 15.04 王雪萍 1,240,973,618 99.4434是 15.05 于江�� 1,240,972,622 99.4433是 15.06 黄书铭 1,241,307,820 99.4702是 16、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.02 崔利国 1,240,972,618 99.4433是 16.03 郁向军 1,241,308,820 99.4703是 17、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会是否当选 议有效表决权的 比例（%） 17.01 焦安山 1,240,973,619 99.4434是 17.02 薛源 1,240,974,617 99.4435是 17.03 舒玉强 1,241,356,820 99.4741是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 1,116,999,944 100 0 0 0 0 通股股东 持股1%-5%普 122,481,568 100 0 0 0 0 通股股东 持股1%以下普 1,876,100 22.23466,503,120 77.0720 58,500 0.6934 通股股东 其中:市值50 万以下普通股 26,000 3.0274 774,300 90.1606 58,500 6.8120 股东 市值50万以上 1,850,100 24.41115,728,820 75.5889 0 0 普通股股东 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 2 公司2018年度利润 124,357,66894.9880 6,503,120 4.9673 58,500 0.0447 分配预案 4 公司监事会2018年 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0 公司与安徽楚源工 6 贸有限公司日常关 73,482,60891.8344 6,533,820 8.1656 0 0 联交易的议案 公司与中国中煤能 7 源集团有限公司及 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0 其控股企业关联交 易的议案 8 关于续聘2019年度 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0 审计机构的议案 10 关于公司2019年度 124,385,46895.0093 6,533,820 4.9907 0 0 融资额度的议案 11 关于调整板集煤矿 124,395,36895.0168 6,523,920 4.9832 0 0 初步设计的议案 12 关于计提资产减值 124,381,16895.0060 6,538,120 4.9940 0 0 准备的议案 关于公司向中煤集 13 团控股企业及关联 124,395,36895.0168 6,523,920 4.9832 0 0 方转让产能置换指 标的关联交易议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过； 2、按照规定，议案2采取了分段表决方式； 3、议案6为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电 （集团）有限公司回避表决；议案7、议案13为关联交易，关联股 东中国中煤能源集团有限公司回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：徐林晖、法东 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中煤新集能源股份有限公司 2019年5月22日