江苏宏图高科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2019年5月21日 （二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,453,658 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 31.8110 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，代理董事长杨帆先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，董事岳雷先生、独立董事林辉先生、苏文兵先生因工作原因无法出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书黄锦哲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：宏图高科2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 367,852,058 99.8367 601,600 0.1633 0 0 2、议案名称：宏图高科2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 367,849,358 99.8359 604,300 0.1641 0 0 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 367,852,058 99.8367601,600 0.1633 0 0 4、议案名称：宏图高科2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 367,852,058 99.8367 601,600 0.1633 0 0 5、议案名称：宏图高科2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 367,852,058 99.8367 601,600 0.1633 0 0 6、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 367,894,458 99.8482 500,200 0.1357 59,000 0.0161 7、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 367,894,458 99.8482 520,800 0.1413 38,400 0.0105 8、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 367,852,058 99.8367 601,600 0.1633 0 0 9、议案名称：《关于2019年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 94,290,420 99.3660 601,600 0.6340 0 0 10、议案名称：《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 367,894,458 99.8482 500,200 0.1357 59,000 0.0161 11、议案名称：《关于2019年对下属公司担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 367,852,058 99.8367 581,000 0.1576 20,600 0.0057 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 持股5%以上普 248,474,132 100 0 0 0 0 通股股东 持股1%-5%普通 119,297,126 100 0 0 0 0 股股东 持股1%以下普 78,10011.4449604,300 88.5551 0 0 通股股东 其中:市值50万 78,10023.4957254,300 76.5043 0 0 以下普通股股东 市值50万以上 0 0350,000 100 0 0 普通股股东 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%） 《宏图高科2018年 2 119,375,226 99.4963 604,300 0.5037 0 0 度利润分配预案》 宏图高科2018年度 3 119,377,926 99.4985 601,600 0.5015 0 0 报告及摘要 《关于续聘江苏苏亚 金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为 6 119,420,326 99.5339 500,200 0.4169 59,000 0.0492 公司2019年度财务 报告审计机构的议 案》 《关于续聘江苏苏亚 金诚会计师事务所 7 119,420,326 99.5339 520,800 0.4340 38,400 0.0321 （特殊普通合伙）为 公司2019年度内控 《关于计提商誉减值 8 119,377,926 99.4985 601,600 0.5015 0 0 准备的议案》 《关于2019年继续 9 为鸿国集团等关联方 94,290,420 99.3660 601,600 0.6340 0 0 提供担保的议案》 《关于向银行申请 10 2019年度综合授信 119,420,326 99.5339 500,200 0.4169 59,000 0.0492 的议案》 《关于2019年对下 11 属公司担保额度的议 119,377,926 99.4985 581,000 0.4842 20,600 0.0173 案》 （四）关于议案表决的有关情况说明 本次会议中，议案9《关于2018年继续为鸿国集团等关联方提供 担保的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本 公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方 担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司 合计持有表决权股份273,561,638股，回避了本议案的表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：朱东、黄萍萍 2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 江苏宏图高科技股份有限公司 2019年5月22日