证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-043 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月21日（星期二）下午1:30在苏州市相城区潘阳工业园春申路989号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人0人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份112,447,181股，占公司股份总数的46.3604%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份112,447,181股，占公司股份总数的46.3604%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。 二、会议审议情况 本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2018年度财务决算报告》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《2018年度审计报告》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《2018年度利润分配预案》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 同意112,447,181股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1．经出席会议董事签字确认的2018年年度股东大会决议； 2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 董事会 二�一九年五月二十一日