湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉中商集团股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 二○一九年五月二十一日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦20楼 电话：（862785620999）传真：（862785782177） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 邮政编码：430024 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉中商集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致：武汉中商集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会，对公司本次会议进行见证，出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师经核查验证，发表法律意见如下： 一、关于本次会议的召集与召开 1、本次会议的召集 2019年4月25日，公司第九届董事会第十五次会议作出召开公司2018年年度股东大会的决议。 2019年4月27日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上公布《召开2018年年度股东大会通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 2、本次会议的召开 公司本次股东大会于2019年5月21日下午14:30在公司总部中商广场写字楼47楼会议室（武汉市武昌区中南路9号）召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。 本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长郝健先生主持。 二、关于出席本次会议人员的资格 1、经验证，出席公司本次会议的股东为87人，代表公司股份108,796,873股，占公司股份总数的43.3071%。其中：出席现场会议的股东为5人，代表公司股份103,859,094股，占公司股份总数的41.3416%；参加网络投票的股东为82人，代表公司股份4,937,779股，占公司股份总数的1.9655%。 2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。 三、关于本次会议的提案 经查验，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。 公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。 四、关于本次会议的表决程序及表决结果 （一）关于本次会议的表决程序 经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；公司当场公布了现场投票和网络投票合并统计的表决结果。 （二）关于本次会议的表决结果 经查，本次会议对下列议案进行了审议和表决： 1、公司2018年度董事会工作报告 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 2、公司2018年度监事会工作报告 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 3、公司2018年度财务决算报告 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 4、公司2018年度利润分配方案 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 5、公司2018年年度报告全文及摘要 根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权过半数的同意票，本议案通过。 上述1-5项议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并将予以公告。 五、结论意见 本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果合法有效。 （以下无正文。） （本页无正文，为武汉中商集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书之律师签字页。） 见证律师：胡宝国 付菲 2019年5月21日 湖北得伟君尚律师事务所 负责人：蔡学恩