证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-38 徐工集团工程机械股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2019年5月21日（星期二）下午3:00 2.召开地点：公司706会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长王民先生 6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议总体出席情况 -1- 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）52人，代表股份3,932,564,169股，占公司有表决权股份总数的50.2%。 2.现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东共16人，代表股份2,995,454,909股，占公司有表决权股份总数的38.24%。 3.通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共36人，代表股份937,109,260股，占公司有表决权股份总数的11.96%。 4.其他人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事陆川先生、张泉先生、周玮先生、秦悦民先生、副总裁李锁云先生、王岩松先生因工作原因请假，未能出席本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。-2- （二）表决结果 2018年度股东大会表决统计结果 合计投票结果 有效表决权的股份 同意 反对 弃权 议案序号 议案 表决结果 总数 占有效表决 占有效表 占有效表 股数（股） 股数（股） 股数（股） 权比例 决权比例 决权比例 议案1 2018年度董事会工作报告 3,932,564,169 3,932,482,269 99.998% 78,200 0.002% 3,700 0.000% 通过 议案2 2018年度监事会工作报告 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过 议案3 2018年度财务决算方案 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过 议案4 2018年度利润分配方案 3,932,564,169 3,932,079,269 99.988% 484,900 0.012% 0 0.000% 通过 议案5 2019年度财务预算方案 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过 议案6 关于计提资产减值准备的议案 3,932,564,169 3,932,156,269 99.990% 376,900 0.010% 31,000 0.000% 通过 议案7 关于核销资产的议案 3,932,564,169 3,932,445,369 99.997% 118,800 0.003% 0 0.000% 通过 议案8 关于聘请2019年度审计机构及 3,932,564,169 3,923,762,084 99.776% 2,850,100 0.073% 5,951,985 0.151% 通过 支付审计费用的议案 议案9 2018年度报告和年度报告摘要 3,932,564,169 3,932,485,969 99.998% 78,200 0.002% 0 0.000% 通过 -3- （三）出席本次会议的中小股东表决情况 合计投票结果 出席会议中小股东 同意 反对 弃权 议案序号 议案 所持有效表决权的 占有效表决 占有效表 占有效表 股份总数 股数（股） 股数（股） 股数（股） 权比例 决权比例 决权比例 议案4 2018年度利润分配方案 489,225,639 488,740,739 99.901% 484,900 0.099% 0 0.000% 议案6 关于计提资产减值准备的议案 489,225,639 488,817,739 99.917% 376,900 0.077% 31000 0.006% 议案7 关于核销资产的议案 489,225,639 489,106,839 99.976% 118,800 0.024% 0 0.000% 议案8 关于聘请2019年度审计机构及支 489,225,639 480,423,554 98.201% 2,850,100 0.582% 5,951,985 1.217% 付审计费用的议案 -4- 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所 （二）律师姓名：朱昱任天霖 （三）结论性意见：本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年5月21日 -5-