长城国际动漫游戏股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1、本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票 2019年5月21日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票 2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼 3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会 5、主持人：董事长赵锐勇先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 二、会议出席的情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份71922361股，占上市公司总股份的22.0107％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份71919660股，占上市公司总股份的22.0099％。 通过网络投票的股东4人，代表股份2701股，占上市公司总股份的0.0008％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2701股，占上市公司总股份的0.0008％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 通过网络投票的股东4人，代表股份2701股，占上市公司总股份的0.0008％。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项： 1、审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案 （1）总表决情况： 同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 （2）中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。 2、审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案 （1）总表决情况： 同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 （2）中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。 3、审议通过关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案 （1）总表决情况： 同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 （2）中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。 4、审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案 （1）总表决情况： 同意71919660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对2,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。 （2）中小股东总表决情况： 会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.4047％。 5、审议通过关于聘请2019年度审计机构的议案 （1）总表决情况： 同意71919760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对2501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 （2）中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023％；反对2,501股，占出席会议中小股东所持股份的92.5953％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7023％。 表决结果： 上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 2、律师姓名：邵瑞青姚明明 3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。 五、备查文件 1、股东大会决议签字页； 2、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 长城国际动漫游戏股份有限公司 董事会 2019年5月21日