中喜生态产业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长张洪勋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数201,521,000股，占公司有表决权股份总数的83.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中喜生态产业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-027）及《中喜生态产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报 告的议案》 1.议案内容： 关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。2.议案表决结果： 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司2018年年度利润分配方案为：利润不分配。 2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （八）审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （九）审议通过《关于变更经营范围并修订 的议案》 1.议案内容： 根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中喜生态产业股份有限公司关于变更经营范围并修订 公告》（公告编号:2019-030）。 2.议案表决结果： 同意股数201,521,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东德衡律师事务所 （二）律师姓名：曹钧、张明阳 （三）结论性意见 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司2018年年度股东大会决议》。 中喜生态产业股份有限公司 董事会 2019年5月21日