证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：财通证券 浙江金晟环保股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数62,756,000股，占公司有表决权股份总数的73.83%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn/披露的编号为2019-004的《2018年度年度报告》及编号为2019-005的《2019年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四） 审议通过《2018年度财务会计报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务会计报告》 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （七） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司经营发展情况及规划，公司本年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。 2.议案表决结果： 同意股数62,709,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数47,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （八） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》议案 1.议案内容： 见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn/披露的编号为2019-006的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （九） 审议通过《独立董事2018年度述职报告》议案 1.议案内容： 见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《独立董事2018年度述职报告》（公告编号2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十） 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2019年审 计机构的议案》议案 1.议案内容： 续聘华普天健会计师事务所为公司2019年审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十一）审议通过《补充关联交易》议案 1.议案内容： 见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《补充关联交易公告》（公告编号2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （十二）审议通过《预计2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数62,756,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中银(台州)律师事务所 （二）律师姓名：徐先宝、潘新国 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。 四、 备查文件目录 (一)公司2018年年度股东大会记录； (二)公司2018年年度股东大会决议； (三)法律意见书。 浙江金晟环保股份有限公司 董事会 2019年5月21日