新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-024 新疆合金投资股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019年5月21日（星期二）北京时间14:30召开； 2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室； 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4.召集人：公司董事会； 5.主持人：公司董事长康莹女士； 6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份94,351,275股，占上市公司总 新疆合金投资股份有限公司 股份的24.5001％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占上市公司总股份的20.0000％；通过网络投票的股东1人，代表股份17,330,000股，占上市公司总股份的4.5001％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共1人，代表股份17,330,000股，占上市公司总股份的4.5001％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东1人，代表股份17,330,000股，占上市公司总股份的4.5001％。 2.公司董事康莹、王娟，独立董事龚巧莉、高文生，监事刘艳红、朱玉、闫文静出席了会议，董事会秘书冯少伟、财务总监李刚列席了会议。 3.公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案的审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下： 1.审议通过了《2018年董事会工作报告》； 总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 新疆合金投资股份有限公司 2.审议通过了《2018年监事会工作报告》； 总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 3.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》； 总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 4.审议通过了《2018年年度财务决算报告》； 总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 新疆合金投资股份有限公司 表决结果：通过。 5.审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》； 总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 6.审议通过了《关于拟发行资产支持证券的议案》； 总表决情况：同意94,351,275股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意17,330,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所； 2.见证律师：常娜娜、康晨； 3.结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 新疆合金投资股份有限公司 司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1.2018年年度股东大会会议决议； 2.2018年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司 二�一九年五月二十一日