财信地产发展集团股份有限公司 二�一八年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2019年5月21日14：00 2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长鲜先念先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份679,124,608股，占上市公司总股份的61.7127％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份679,070,008股，占上市公司总股份的61.7077％。 通过网络投票的股东3人，代表股份54,600股，占上市公司总股份的0.0050％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份904,401股，占上市公司总股份的0.0822％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份849,801股，占上市公司总股份的0.0772％。 通过网络投票的股东3人，代表股份54,600股，占上市公司总股份的0.0050％。 （三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 议案1.00公司2018年度报告及摘要 总表决情况： 同意679,124,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意904,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 议案2.00公司2018年度董事会工作报告 总表决情况： 同意679,124,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意904,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 议案3.00公司2018年度监事会工作报告 总表决情况： 同意679,124,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意904,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 议案4.002018年度独立董事述职报告 总表决情况： 同意679,124,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意904,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 议案5.00公司2018年度财务决算报告 总表决情况： 同意679,124,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意904,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 议案6.00公司2018年度利润分配方案 总表决情况： 同意679,124,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意904,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。 议案7.00关于2019年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案 总表决情况： 同意678,274,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.8749％；反对849,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.1251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意54,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0371％；反对849,801股，占出席会议中小股东所持股份的93.9629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 议案8.00关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案 总表决情况： 同意679,123,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意902,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.8341％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。 议案9.00关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案 总表决情况： 同意678,274,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.8749％；反对849,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.1251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意54,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0371％；反对849,801股，占出席会议中小股东所持股份的93.9629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所 2、律师姓名：罗回平、高伟 3、结论性意见：财信发展2018年度股东大会召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 关于2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年5月22日