证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-031 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场召开时间：2019年5月21日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2019年5月21日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长佟毅先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份数1,035,562,862股，占公司总股份的56.05%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司现有总股本的56.03%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东12人，代表股份329,600股，占公司现有总股本的0.0178%。 4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表12人，代表股份329,600股，占公司股份总数的0.0178%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了以下提案： （一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》 1、总体表决情况： 赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 （二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》 1、总体表决情况： 赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%； 反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 （三）审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》 1、总体表决情况： 赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 （四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》 1、总体表决情况： 赞成1,035,485,762股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对77,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成252,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.024%；反对77,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 （五）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》 1、总体表决情况： 赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 （六）审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 1、总体表决情况： 赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 （七）审议通过了《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请 35亿元综合授信的议案》 1、总体表决情况： 赞成199,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.56%；反对130,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的39.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成199,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.56%；反对130,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的39.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 该事项为关联交易事项，关联股东生化投资（COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd.）、大耀香港有限公司（StarryHongKongLimited）已回避表决。 三、律师出具的法律意见书 本次会议由安徽淮河律师事务所张小曼、殳元乐律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议 2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》 特此公告 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 2019年5月21日