广州普邦园林股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2019年5月21日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长涂善忠先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东21人，代表股份689,642,757股，占上市公司总股份的38.4012％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份688,953,257股，占上市公司总股份的38.3628％。通过网络投票的股东9人，代表股份689,500股，占上市公司总股份的0.0384％。 出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代 2.3461％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份41,444,559股，占上市公司总股份的2.3077％。通过网络投票的股东9人，代表股份689,500股，占上市公司总股份的0.0384％。 2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。 四、议案的审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： （一）《2018年度董事会工作报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）《2018年度监事会工作报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,513,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意42,005,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2542％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。 （三）《2018年度财务决算报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出 议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （四）《广州普邦园林股份有限公司2018年年度报告》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对93,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对93,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2221％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。 （五）《广州普邦园林股份有限公司2018年度利润分配预案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （六）《关于续聘2019年度审计机构的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,523,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9827％；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占 中小股东总表决情况： 同意42,015,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.7176％；反对97,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2305％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。 （七）《关于调整公司部分董事薪酬的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,376,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对129,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意42,005,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938％；反对129,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东已回避表决。 （八）《关于调整公司部分监事薪酬的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,513,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对107,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意42,005,059股，占出席会议中小股东所持股份的99.6938％；反对107,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2542％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0520％。 （九）《关于修订 的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意689,527,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 中小股东总表决情况： 同意42,018,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.7259％；反对115,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十）《关于公司签订 的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意666,278,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意18,769,844股，占出席会议中小股东所持股份的99.3700％；反对97,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5141％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1159％。 关联股东已回避表决。 五、律师见证意见 本次股东大会经北京大成律师事务所张婉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《广州普邦园林股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二�一九年五月廿一日