史丹利农业集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了会议通知。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月21日14时 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00―2019年5月21日下午15:00中的任意时间 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00 3、现场会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：董事长高文班先生 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 1、总体情况： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表有表决权的股份710,214,871股，占公司有表决权股份总数的61.3903%。 2、现场出席会议的情况： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份710,035,897股，占公司有表决权股份总数的61.3749%。 3、网络投票的情况： 通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共6人，代表有表决权的股份178,974股，占公司有表决权股份总数的0.0155%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5% 以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 3、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对159,574股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对159,574股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 5、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 6、审议通过了《2018年度利润分配预案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对159,574股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对159,574股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对159,574股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对159,574股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 9、审议通过了《关于确定2019年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,038,397股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9752%；反对176,474股，占参与表决的有表决 权股份总数的0.0248%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意862,728股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的83.0183%；反对176,474股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的16.9817%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。 10、审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 11、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对159,574股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对159,574股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的15.3554%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的0.0000%。 12、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资理财的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5% 以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 13、审议通过了《关于修订 的议案》。 （1）增加经营范围并修订公司章程 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 （2）根据《上市公司治理准则》（2018年修订）修订公司章程 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意709,195,169股，占参与表决的有表决权股份总数的99.8564%；反对871,928股，占参与表决的有表决权股份总数的0.1228%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意19,500股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.8764%；反对871,928股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的83.9036%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 14、审议通过了《关于修订 的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5% 以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 15、审议通过了《关于修订 的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 16、审议通过了《关于修订 的议案》。 参与表决的有表决权股份总数为710,214,871股，同意710,055,297股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9775%；反对11,800股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0017%；弃权147,774股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0208%。 其中，持股5%以下股东表决情况为：同意879,628股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的84.6446%；反对11,800股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的1.1355%；弃权147,774股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份总数的14.2199%。 上述第1至12项，14至16项议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；第13项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市君合律师事务所曲惠清律师、高帅律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 北京市君合律师事务所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。 五、备查文件 1、史丹利农业集团股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二�一九年五月二十一日