证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2019-019 广东高乐股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月21日下午14:00。 （2）网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份 461,252,948股，占上市公司总股份的48.6965％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％；通过网络投票的股东2人，代表股份67,400股，占上市公司总股份的0.0071％。会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，董事杨广城先生、杨其新先生因出差未出席会议；公司监事、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： （一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。 （二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。 （三）审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》 总表决情况： 同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。 （四）审议通过《2018年年度财务决算报告》 总表决情况： 同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。 （五）审议通过《2018年年度利润分配方案》 总表决情况： 同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。 （六）审议通过《关于聘用2019年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。 （七）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意461,185,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1484％；反对0股；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.8516％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 2、律师姓名：鲍金桥、司慧 3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 法律意见书全文详见 2019 年5 月22 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。 四、备查文件 1、广东高乐股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司2018年年度股东大会决议法律意见书。 特此公告。 广东高乐股份有限公司 董事 会 2019年5月22日