证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-048 山东威达机械股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2018年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2019年5月21日上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。 7、股权登记日：2019年5月14日。 二、会议出席对象 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份170,267,846股，占公司总股份的40.5305%。其中，持股5%以下的中小股东4人，代表有表决权股份数为10,816,096股，占公司总股份的2.5747%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份170,183,046股，占公司股份总数的40.5103%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份84,800股，占公司股份总数的0.0202%。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 公司时任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向公司2018年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算方案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》； 关联股东名称：山东威达集团有限公司 关联关系：山东威达集团有限公司为公司控股股东 持有表决权股份数量及其回避表决情况：山东威达集团有限公司持有表决权股份数量为134,431,300股，审议本议案时回避表决。 表决结果：同意35,784,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.8538％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％； 反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过《关于公司2019年度向各家商业银行申请授信额度的议案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十）审议通过《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意170,215,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692％；反对52,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意10,763,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5155％；反对52,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2019年5月22日