证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-063 广东奥马电器股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14：00； （2）网络投票时间：2019年5月20日―2019年5月21日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式； 6、股权登记日时间：2019年5月15日（星期三）；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 7、出席对象： （1）截至2019年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）主持人：董事长赵国栋先生。 8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共8人，代表股份274,340,333股，占公司总股份的25.3055%。 其中： （1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份182,029,912 股，占公司总股份的16.7907%。 （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共7人，代表股份92,310,421股，占公司总股份的8.5148%。 参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计6人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数33,768,446股，占公司有表决权总股份的3.1149%。 2、公司董事会秘书及部分董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。 大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2018年财务决算报告》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2018年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意274,336,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,764,646股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》； 总表决情况： 同意92,310,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案属于关联交易，关联股东赵国栋先生已回避表决。 8、审议通过了《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、以特别决议方式审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》； 总表决情况： 同意274,338,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,766,446股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案已经出席股东大会有效表决权数2/3以上表决通过。 11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 总表决情况： 同意274,334,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,762,646股，占出席会议中小股东所持股份的99.9828％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 总表决情况： 同意274,340,333股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意33,768,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所； 2、律师姓名：林青松、李炜； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、《广东奥马电器股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； 2、《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 董事会 2019年5月21日