证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-031 广东光华科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018年年度股东大会的通知》于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2019年5月21日下午14:30 网络投票时间为：2019年5月20日-2019年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间； 2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室； 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈汉昭先生； 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份203,115,202股，占上市公司总股份的54.2757％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份203,115,202股，占上市公司总股份的54.2757％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2人，代表股份267,842股，占上市公司总股份的0.0716％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份267,842股，占上市公司总股份的0.0716％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、见证律师出席情况 北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： 议案1.00《2018年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 议案2.00《2018年年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 议案3.00《2018年年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 议案4.00《2018年年度财务决算报告》 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 议案5.00《2018年年度利润分配预案》 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 议案7.00《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》 （一）2018年度董事薪酬（含税） 7.01董事长陈汉昭先生薪酬 总表决情况： 同意178,202,322股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，关联股东陈汉昭回避表 决。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 7.02董事杨应喜先生薪酬 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 （二）2019年度董事薪酬（含税） 7.03董事长陈汉昭先生基本薪酬 总表决情况： 同意178,202,322股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，关联股东陈汉昭回避表决。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 7.04董事杨应喜先生基本薪酬 总表决情况： 同意203,115,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意267,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 议案8.00《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》 总表决情况： 同意 202,847,460股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8682％；反对267,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.1318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0373％；反对267,742股，占出席会议中小股东所持股份的99.9627％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 五、备查文件 1、广东光华科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2019年5月22日