证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－046号 福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2019年5月16日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于2019年5月21日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事10人，实际出席会议的董事人数10人。 二、董事会会议审议情况 会议以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》：因工作需要，公司同意聘任郝兴欣先生为公司高级副总裁，分管公司投资及融资业务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事对该项议案发表了独立意见： 1、 高级管理人员的任职资格合法。经审阅郝兴欣先生的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的现象。 2、 高级管理人员提名方式、聘任程序合法。郝兴欣先生的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 经了解，郝兴欣先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。 附郝兴欣先生简历： 郝兴欣，男，1976年11月出生，电子科技大学MBA。1998年7月-2002年8月，潍坊亚星化学股份有限公司从事产品销售；2004年12月-2006年3月，深圳北融信投资发展有限公司从事投资相关工作，董事会秘书；2006年3月-2007年1月，华为技术有限公司从事运营绩效管理；2007年1月-2017年8月，中兴通讯股份有限公司从事投资管理，任投资部副总经理；2017年8月-2018年4月，深圳市佰仟金融服务有限公司从事投资管理，任资本运营中心总经理。现任深圳中机联投资发展有限公司、国睿投资咨询（深圳）有限公司董事长，前海融资租赁股份有限公司董事。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第三十三次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2019年5月21日