证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2019-022号 沈阳金山能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳金山能源股份有限公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，会后即在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。董事于学东、侯军虎因公出差，委托董事陈爱民先生代为表决，董事李延群、李西金因公出差，委托董事周可为先生代为表决，董事李海峰因公出差，委托董事邬迪先生代为表决。公司董事陈爱民先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、选举李延群先生为公司第七届董事会董事长 同意，12票；反对，0票；弃权0票。 二、通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》 同意，12票；反对，0票；弃权0票。 1、战略委员会（7人） 主任：于学东，委员：李延群、李海峰、侯军虎、程国彬、王世权、高倚云。 2、审计委员会（7人） 主任：林刚，委员：陈爱民、周可为、李西金、程国彬、王世权、高倚云。 3、提名委员会（7人） 主任：程国彬，委员：于学东、李延群、侯军虎、林刚、王世权、高倚云。 4、薪酬与考核委员会（7人） 主任：王世权，委员：李海峰、李西金、邬迪、林刚、程国彬、高倚云。 三、关于确定董事长薪酬的议案 根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司董事长基本年薪为41万元。 同意，12票；反对，0票；弃权0票。 此议案尚需经公司股东大会审议通过 四、关于聘任高级管理人员的议案 同意，12票；反对，0票；弃权0票。 同意聘任李延群先生为公司总经理； 根据总经理李延群先生的提名，聘任陈爱民先生、郎国民先生为公司副总经理；拟聘任周可为先生为财务总监。 根据董事长李延群先生的提名，聘任周可为先生为董事会秘书。 （高级管理人员简历附后） 五、关于聘任证券事务代表的议案 同意，12票；反对，0票；弃权0票。 根据董事长李延群先生提名，聘任马佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 （详见临2019-025号公告） 六、关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷款的议案 同意，12票；反对，0票；弃权0票。 （详见临2019-024号公告） 特此公告 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二O一九年五月二十二日 附：高级管理人员简历： 李延群，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经理、党委副书记，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。 陈爱民，男，1962年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。 周可为，男，1960年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师、沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书等职。 郎国民，男，1967年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾先后任黑龙江新世纪能源公司总经理，华电能源股份有限公司副总经济师，哈尔滨发电有限责任公司总经理、党委委员，华电能 源股份有限公司副总经济师、人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席等职。