山东东方海洋科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 1、会议届次：2018年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30。 (1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年5月22日9：30-11：30， 13：00-15：00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日 15：00至2019年5月22日15：00期间的任意时间。 6、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。 7、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室 8、出席情况 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计13人，代表公司股份 235,952,703股，占公司有效表决权股份总数的31.1962%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共138人，代表公司股份83,603,800股，占公司有效表决权股份总数的11.0536%。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计151人，代表公司股份319,556,503股，占公司有效表决权股份总数的42.2498%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计145人，代表公司股份18,796,102股，占公司有效表决权股份总数的2.4851%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 三、会议审议表决情况 （一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果：308,819,103同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 权股数总数的3.2457%；365,500股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.1144%。 中小股东表决情况：8,058,702股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的42.8743%；10,371,900股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的55.1811%；365,500股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9446%。 （二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 表决结果：308,787,203同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的96.6299%；10,392,000股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的3.2520%；377,300股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.1181%。 中小股东表决情况：8,026,802股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的42.7046%；10,392,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的55.2881%；377,300股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0073%。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》 表决结果：240,672,303同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的75.3145%；78,611,000股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的24.6000%；273,200股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.0855%。 中小股东表决情况：8,561,902股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的45.5515%；9,961,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的52.9950%；273,200股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4535%。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》 股本。 表决结果：309,400,603同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的96.8219％；9,882,800股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的3.0927％；273,100股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.0855％。 中小股东表决情况：8,640,202股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的45.9681%；9,882,800股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的52.5790%；273,100股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4530%。 （五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》 表决结果：239,749,703同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的75.0258%；79,419,500股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的24.8530%；387,300股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.1212%。 中小股东表决情况：7,639,302股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的40.6430%；10,769,500股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的57.2965%；387,300股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0605%。 （六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》 表决结果：238,659,903同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的74.6847%；80,519,300股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的25.1972%；377,300股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.1181%。 中小股东表决情况：6,549,502股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总 63.1477%；377,300股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0073%。 （七）审议批准《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：308,799,203同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的96.6337%；10,484,100股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的3.2808%；273,200股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.0855%。 中小股东表决情况：8,038,802股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的42.7685%；10,484,100股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的55.7781%；273,200股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4535%。 （八）审议批准《公司2018年度报告及年报摘要》 表决结果：240,612,703同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的75.2958%；78,613,000股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的24.6007%%；330,800股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.1035%。 中小股东表决情况：8,502,302股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的45.2344%；9,963,000股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的53.0057%；330,800股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7599%。 （九）审议批准《关于向相关金融机构申请授信额度及贷款事项的议案》 表决结果：309,565,803同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的96.8736%；9,692,200股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的3.0330%；298,500股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.0934%。 数的46.8470%；9,692,200股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的51.5649%；298,500股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5881%。 （十）审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：240,974,603同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的75.4091%；77,644,600股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的24.2976%；937,300股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.2933％。 中小股东表决情况：8,864,202股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的47.1598%；8,994,600股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的47.8535%；937,300股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的4.9867%。 （十一）审议批准《 修正案》 表决结果：239,316,403同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的74.8902%；79,862,800股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的24.9918%；377,300股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的0.1181%。 中小股东表决情况：7,206,002股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的38.3377%；11,212,800股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的59.6549%；377,300股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0073%。 （十二）审议批准《关于提名公司董事候选人的议案》 表决结果：238,703,703同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的74.6984%；79,889,500股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的25.0001%；963,300股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表 中小股东表决情况：6,593,302股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的35.0780%；11,239,500股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的59.7970%；963,300股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.1250%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师对公司2018年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 五、备查文件 1、山东东方海洋科技股份有限公司2018年度股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2019年5月23日