南京公用发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间：2019年5月21日～2019年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午3:00至2019年5月22日下午3:00的任意时间。 2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）公司十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：戴克勤先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。 7、会议出席情况： （1）总体出席情况： 328,979,935股，占上市公司总股份的57.4490％。其中，出席本次股东大会的具有表决权的中小股东或股东代理人共26人，代表股份18,389,288股，占上市公司总股份的3.2113％。 （2）出席现场会议股东和网络投票股东情况 现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共4人，代表股份325,278,628股，占上市公司总股份的56.8026％。 网络投票情况：通过网络投票的股东共24人,代表股份3,701,307股，占上市公司总股份的0.6464％。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议共审议11项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意326,330,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对2,649,007股，占出席会议所有股东所持股份的0.8052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,740,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.5948％；反对2,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.4052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意326,330,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,740,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.5948％；反对2,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.4052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2018年年度报告》全文及其摘要 总表决情况： 同意326,330,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1948％；反对2,649,007股，占出席会议所有股东所持股份的0.8052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,740,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.5948％；反对2,649,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.4052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2018年度财务决算报告》 总表决情况： 同意326,333,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.1957％；反对2,646,007股，占出席会议所有股东所持股份的0.8043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,743,281股，占出席会议中小股东所持股份的85.6112％；反对2,646,007股，占出席会议中小股东所持股份的14.3888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《2018年度利润分配预案》 同意326,347,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.1998％；反对2,632,507股，占出席会议所有股东所持股份的0.8002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,756,781股，占出席会议中小股东所持股份的85.6846％；反对2,632,507股，占出席会议中小股东所持股份的14.3154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 总表决情况： 同意326,350,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.2007％；反对2,629,507股，占出席会议所有股东所持股份的0.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,759,781股，占出席会议中小股东所持股份的85.7009％；反对2,629,507股，占出席会议中小股东所持股份的14.2991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》 总表决情况： 同意326,350,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.2007％；反对2,629,507股，占出席会议所有股东所持股份的0.7993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,759,781股，占出席会议中小股东所持股份的85.7009％；反对2,629,507股，占出席会议中小股东所持股份的14.2991％；弃权0股（其中， 8、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 总表决情况： 同意326,347,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.1998％；反对2,632,407股，占出席会议所有股东所持股份的0.8002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,756,881股，占出席会议中小股东所持股份的85.6851％；反对2,632,407股，占出席会议中小股东所持股份的14.3149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》 总表决情况： 同意325,298,328股，占出席会议所有股东所持股份的98.8809％；反对3,681,607股，占出席会议所有股东所持股份的1.1191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意14,707,681股，占出席会议中小股东所持股份的79.9796％；反对3,681,607股，占出席会议中小股东所持股份的20.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》 总表决情况： 同意325,281,628股，占出席会议所有股东所持股份的98.8758％；反对3,698,307股，占出席会议所有股东所持股份的1.1242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 3,698,307股，占出席会议中小股东所持股份的20.1112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过《关于增补董事的议案》 总表决情况： 董事候选人李祥 同意股份数:325,281,650股 董事候选人周伟 同意股份数:326,060,450股 中小股东总表决情况： 董事候选人李祥 同意股份数:14,691,003股 董事候选人周伟 同意股份数:15,469,803股 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 2、律师姓名：周峰、鞠海兵 3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2018年年度股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 二�一九年五月二十二日