证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-026 凯撒(中国)文化股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2019年05月22日14:00 网络投票时间为：2019年05月21日――2019年5月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年05月21日15：00至2019年05月22日15：00期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2019年04月27日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 3、股权登记日：2019年05月17日 4、会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。 5、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东48人，代表股份293,441,089股，占上市公司总股 份的36.0606％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份291,022,309股，占上市公司总股 份的35.7634％。 通过网络投票的股东40人，代表股份2,418,780股，占上市公司总股份的 0.2972％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东44人，代表股份3,299,480股，占上市公司总股 份的0.4055％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份880,700股，占上市公司总股份的 0.1082％。 通过网络投票的股东40人，代表股份2,418,780股，占上市公司总股份的 0.2972％。 6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下： 议案1.00审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意292,912,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对 528,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,771,100股，占出席会议中小股东所持股份的83.9860％；反对528,380 股，占出席会议中小股东所持股份的16.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意292,901,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对 528,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意2,760,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.6586％；反对528,380 股，占出席会议中小股东所持股份的16.0140％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3273％。 议案3.00审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意292,901,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对 481,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1640％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。 中小股东总表决情况： 同意2,760,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.6586％；反对481,380 股，占出席会议中小股东所持股份的14.5896％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.7518％。 议案4.00审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意292,901,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对 528,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意2,760,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.6586％；反对528,380 股，占出席会议中小股东所持股份的16.0140％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3273％。 议案5.00审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况： 同意292,901,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对 481,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1640％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。 中小股东总表决情况： 同意2,760,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.6586％；反对481,380 股，占出席会议中小股东所持股份的14.5896％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.7518％。 议案6.00审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 总表决情况： 同意292,901,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对 528,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意2,760,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.6586％；反对528,380 股，占出席会议中小股东所持股份的16.0140％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3273％。 议案7.00审议通过《关于续聘2019年度审计单位的议案》 总表决情况： 同意292,915,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.8210％；反对 514,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753％；弃权10,800股（其中，因未 投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意2,774,280股，占出席会议中小股东所持股份的84.0823％；反对514,400 股，占出席会议中小股东所持股份的15.5903％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3273％。 议案8.00审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意292,906,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8179％；反对 523,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1784％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意2,765,180股，占出席会议中小股东所持股份的83.8065％；反对523,500 股，占出席会议中小股东所持股份的15.8661％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3273％。 议案9.00审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》 总表决情况： 同意292,901,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8163％；反对 528,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意2,760,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.6586％；反对528,380 股，占出席会议中小股东所持股份的16.0140％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3273％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。 2、见证律师：张政、张少云。 3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、凯撒（中国）文化股份有限公司2018年度股东大会决议； 2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。 特此公告。 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2019年05月22日