深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15：00至2019年5月22日15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生 6、股权登记日：2019年5月17日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 二、会议出席情况 1、整体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表股份132,720,416股，占公司股份总数220,262,199股的60.2556%。 2、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份132,718,916股，占公司股份总数220,262,199股的60.2550%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东1人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0007％。 4、中小股东情况 中小股东共7名，代表股份920,621股，占公司有表决权总股份220,262,199股的0.4180%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。 三、会议议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下： 1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%； 有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 6、《 的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 7、《关于申请银行授信额度的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 9、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 10、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 决权股份总数的99.8371%。 11、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 12、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 总表决结果：同意132,718,916股，占出席会议有表决权股份数的99.9989%；反对1,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意919,121股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8371%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、深圳市同为数码科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2019年5月23日