证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2019-026 奥维通信股份有限公司 二�一八年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2019年5月21日――2019年5月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：董事长吕琦先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1．会议出席的总体情况 参加本次股东大会的股东和股东代表共5名，代表的股份167,621,550股，占公司总股本的46.9791%。公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次股东大会。 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东和股东代表2名，代表股份167,600,000股，占公司总股本的46.9731%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东3人，代表股份21,550股，占上市公司总股份的0.0060％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份21,550股，占上市公司总股份的0.0060％ 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案： 议案1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果通过。 议案2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果通过。 议案3.00《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果通过。 议案4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3527％；反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果通过。 议案5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果通过。 议案6.00《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 总表决情况：同意167,621,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意21,550股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果通过。 四、律师出具的法律意见 北京市海润律师事务所王澍颖、胡政生律师出席了本次股东大会，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 五、备查文件目录 1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司二�一八年年度股东大会决议； 2．北京海润天睿律师事务所关于奥维通信股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 二○一九年五月二十二日