大博医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午13:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月21日15:00，结束时间为2019年5月22日15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召集人：公司董事会 5、现场会议地点： 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份356,745,600股，所持有表决权股份数占公司股份总数的88.7581%。 2、现场会议股东出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份356,740,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数的88.7568%。 3、通过网络投票出席会议股东情况 通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份5,500股，占公司总股本的0.0014%。 4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。 参加现场投票及网络投票的中小投资者12人，代表有表决权股份273,600股，占公司总股本的0.0681%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过《2018年度财务决算报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过《2018年度利润分配议案》。 同意：356,739,200股，占有效表决股份总数的99.9982%；反对：6,400股，占有效表决股份总数的0.0018%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：267,200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.6608%；反对：6,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.3392%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过《2018年度报告及摘要》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 10、审议通过《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小 11、审议通过《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果： 同意：356,745,600股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。 中小股东表决情况： 同意：273,600股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 三、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派李攀峰律师、程枫律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。 见证律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2019年5月23日