西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况： 1、会议通知： 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）董事会于2019年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，拟定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。 西藏证监局于2019年4月28日发布《关于举办“2019年上市公司投资者集体接待日暨西藏资本市场高级管理人员走进上交所”活动的方案》，活动时间为2019年5月20日，与公司原定召开2018年年度股东大会时间重合。为加强与广大投资者的沟通和交流，切实提高上市公司透明度和公司治理水平，将投资者权益保护责任落到实处，公司拟参加本次投资者接待日活动。因此，公司决定将2018年年度股东大会召开日期延期至2019年5月22日。 2、会议召开时间： 现场会议时间为：2019年5月22日（星期三）下午14:30 网络投票时间为：2019年5月21日（星期二）―2019年5月22日（星期 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日下午15:00―2019年5月22日下午15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。 6、现场会议主持人：董事庞国强先生。 7、股权登记日：2019年5月13日（星期一）。 8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，均为2019年5月13日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为100,683,109股，占易明医药股份总数的53.0693%。本次股东大会委托出席的有：西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）委托邓昊出席，委托股数18,712,257股；高帆委托许可出席，委托股数50,744,682股；彭辉委托许可出席，委托股数2,872,340股；西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）委托许可出席，委托股数4,050,000股；西藏易水投资合伙企业（有限合伙）委托许可出席，委托股数3,240,000股。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为15,700股，占易明医药股份总数的0.0083％。 了本次股东大会。北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次会议。 本次会议议案《关于公司增加经营范围及修订章程的议案》为特别议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过为有效；其余议案均为普通议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过为有效。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下事项，具体表决情况如下： 议案一：审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》； 总表决情况： 同意100,683,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案二：审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》； 总表决情况： 同意100,683,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对15,700股，占 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案三：审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 总表决情况： 同意100,683,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案四：审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》； 总表决情况： 同意100,698,809股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案五：审议通过了《关于公司增加经营范围及修订章程的议案》； 同意100,698,809股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案六：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 总表决情况： 同意100,683,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案七：审议通过了《关于公司2019年独立董事薪酬方案的议案》； 同意100,698,809股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案八：审议通过了《关于和子公司续签 的议案》； 总表决情况： 同意100,683,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京国枫律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及易明医药章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及易明医药章程的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签署的易明医药2018年年度股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二○一九年五月二十二日