北京联创永宣投资管理集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长艾迪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的会议通知公告（公告编号：2019-011）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数987,171,686股，占公司有表决权股份总数的80.67%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数987,171,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数987,171,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数987,171,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数987,171,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数987,171,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数987,171,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （七）审议通过《公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数987,171,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （八）审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东艾迪女士回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 （二）律师姓名：靳庆军、贾棣彦 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京联创永宣投资管理集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；（二）《北京联创永宣投资管理集团股份有限公司2018年年度股东大会会议记录》；（三）《北京市金杜律师事务所关于北京联创永宣投资管理集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 北京联创永宣投资管理集团股份有限公司 董事会 2019年5月22日