青岛明日教育科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：上海市宝山区三门路561号复旦软件园1A02室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长门门先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4名，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 年年度报告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年年度经营情况和财务状况，充分考虑2019年度业务需要，对2019年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 也不进行资本公积金转增股本和送股。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关通知，相应变更财务报表格式。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》 1.议案内容： 审议山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的：和信审字（2019）第000439号标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：徐定杰律师、管保魁律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《青岛明日教育科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 （二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛明日教育科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 青岛明日教育科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日