证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券 株洲南方阀门股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数26,730,057股，占公司有表决权股份总数的44.55%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 报告回顾2018年度监事会日常工作情况，并提出了2019年度工作计划。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （三） 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公司编号：2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （六） 审议通过《2018年度利润分配预案》 1.议案内容： 根据公司实际发展情况，拟以截止2018年12月31日公司总股本60,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发1,800,000元。 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （七） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （八） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数13,162,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容涉及关联交易事项，关联股东黄靖先生回避表决。 （九） 审议通过《关于公司拟申请商业银行综合授信额度》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司拟申请商业银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （十） 审议通过《关于申请商业银行授信暨关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于申请商业银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数13,162,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容涉及关联交易事项，关联股东黄靖先生回避表决。 （十一）审议通过《关于修订公司章程》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （十二）审议通过《关于董事会换届暨提名董事候选人》议案 1.议案内容： 股东大会对董事候选人黄靖先生、李朝红女士、张庆中先生、苏大明先生、廖可夫先生；独立董事候选人丛建华先生、李代鑫先生进行了逐一表决。 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 经公司股东大会选举表决，公司第六届董事会由黄靖先生、李朝红女士、张庆中先生、苏大明先生、廖可夫先生五位董事以及丛建华先生、李代鑫先生两位独立董事组成。自本次股东大会决议之日起，任期三年。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 （十三）审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人》 议案 1.议案内容： 股东大会对非职工代表监事候选人周建勤先生、彭术乔先生进行了逐一表决。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数26,730,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 经公司股东大会选举表决，公司第六届监事会由非职工代表监事周建勤先生、彭术乔先生与职工代表监事刘冰先生共同组成。自本次股东大会决议之日起，任期三年。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易事项。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：唐建平、李杏红 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《株洲南方阀门股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《湖南启元律师事务所关于株洲南方阀门股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 株洲南方阀门股份有限公司 董事会 2019年5月22日