证券代码：839674 证券简称：帕科科技 主办券商：海通证券 上海帕科软件科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：上海市徐汇区定安路55号501A室会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长吴晓涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,963,142股，占公司有表决权股份总数的60.63%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《上海帕科软件科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海帕科软件科技股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第304105号），公司总结形成了《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情 况的议案》 1.议案内容： 公司严格遵守《公司法》、《非上市公众公司管理办法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范公司治理相关制度的规定，并经公司财务部门自查，公司在2018年度不存在占用或挪用公司资金、资源或资产的情形。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号： 2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容： 为促进公司2019年度能够更好的开展业务，提议公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，组织编写了《2018年度董事会工作报告》（简称“《报告》”），《报告》对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营 管理工作、公司制度建设和完善等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和内外环境的变化对公司2019年制度完善和日常经营决策提出了建议。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《上海帕科软件科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）要求，切实维护公司股东利益，严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，组织了编写《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于<2019年度经营工作计划>及<2019年度财务预 算报告>的议案》 1.议案内容： 公司通过对2018年度经营业绩的总结回顾，制定了《2019年度经营工作计划》，并根据该计划以及2019年经营目标，对公司2019年主要财务指标进行了测算，编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九） 审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事的议 案》 1.议案内容： 议案内容详见2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司关于董事、监事提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-019）、《上海帕科软件科技股份有限公司董事换届公告》（2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十） 审议通过《关于监事会提前换届暨选举第二届监事会监事的议 案》 1.议案内容： 议案内容议案内容详见2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司关于董事、监事提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-019）、《上海帕科软件科技股份有限公司2019年第一次职工大表大会决议公告》（2019-020）、《上海帕科软件科技股份有限公司监事换届公告》（2019-022）。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于预计公司及子公司2019年度向金融机构申 请授信的议案》 1.议案内容： 结合公司经营发展的实际情况，为满足公司生产经营和业务发展需要，保障落实2019年度经营计划，预计公司及子公司杭州行云信息科技有限公司将于2019年度向金融机构申请授信贷款，授信额度共计不超过人民币壹仟伍佰万元。 公司及子公司在取得银行的授信额度后，将视实际经营需要，在授信额度内办理具体相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 为提高经营效率，促进公司快速、稳健发展，保证全体股东利益；提议在授信额度范围内，授权董事长代表公司及子公司审核批准并签署相关的合同、协议、担保、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司按合同约定分别承担。 2.议案表决结果： 同意股数16,963,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所律师 （二）律师姓名：李美华陈媛媛 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业 务规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录 （一）《上海帕科软件科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； （二）《上海帕科软件科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》； （三）《上海帕科软件科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 上海帕科软件科技股份有限公司 董事会 2019年5月22日