证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-044 天顺风能（苏州）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2019年5月22日下午14:00； 网络投票时间：2019年5月21日至5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。 会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份903,620,200股，占上市公司总股份的50.7932％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份903,600,000股，占上市公司总股份的50.7920％。通过网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公司总股份的0.0011％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公司总股份的0.0011％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公司总股份的0.0011％。 公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。 1、关于修订《公司章程》部分条款的提案 总表决情况： 同意903,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对20,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案（累积投票） 总表决情况： 2.1候选人：严俊旭先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 2.2候选人：陈伟明先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 2.3候选人：吴淑红女士 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 2.4候选人：马龙飞先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 中小股东总表决情况： 2.1候选人：严俊旭先生 同意股份数:0股 2.2候选人：陈伟明先生 同意股份数:0股 2.3候选人：吴淑红女士 同意股份数:0股 2.4候选人：马龙飞先生 同意股份数:0股 3、关于选举公司第四届董事会独立董事的提案（累积投票） 总表决情况： 3.1候选人：李宝山先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 3.2候选人：何焱先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 3.3候选人：周昌生先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 中小股东总表决情况： 3.1候选人：李宝山先生 同意股份数:0股 3.2候选人：何焱先生 同意股份数:0股 3.3候选人：周昌生先生 同意股份数:0股 4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案（累积投票） 总表决情况： 4.1候选人：谢萍女士 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 4.2候选人：蔡舟先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 中小股东总表决情况： 4.1候选人：谢萍女士 同意股份数:0股 4.2候选人：蔡舟先生 同意股份数:0股 三、律师出具的法律意见 江苏周瑞昌律师事务所叶伟律师、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2019年第二次临时股东大会合法、有效。 《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议； 2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年5月23日