证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-037 天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日以书面方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2019年5月22日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，任期三年。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任史航先生(简历见附件)为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，任期三年。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》； 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任韩子森先生为公司常务副总经理，焦君涵女士为公司副总经理、财务总监（兼董事会秘书），向源芳先生、王红军先生、张继梁先生为公司副总经理(5人简历见附件)。 以上人员自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，任期三年。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》； 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任焦君涵女士为公司董事会秘书，聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，任期三年。 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦君涵 王佳 联系地址 天津市华苑新技术产业园区（环外）天津市华苑新技术产业园区（环外）海 海泰发展四道9号 泰发展四道9号 电话 022-23788169 022-23788188-8308 传真 022-23788199 022-23788199 电子信箱 tstzqb@sina.com tstzqb@sina.com 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专业委会成员的议案》； 选举四个专门委员会，人员构成为： 1、审计委员会委员： 主任委员：独立董事张梅女士 委员：独立董事马静女士、董事韩子森先生 2、提名委员会委员： 主任委员：独立董事马静女士 委员：独立董事张梅女士、董事史航先生 3、薪酬与考核委员会委员： 主任委员：独立董事张梅女士 委员：独立董事马静女士、董事韩子森先生 4、战略和投资委员会委员： 主任委员：董事长张晓辰先生 委员：独立董事马静女士、董事史航先生 以上人员自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，任期三年。 六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 聘任由董事会审计委员会提名的张洪超先生(简历见附件)任公司审计部负责人。自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止，任期三年。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报，人员简历详见附件。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2019年5月23日 附件： 1.公司董事长简历 张晓辰先生：1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限 公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，天津赛象机械 制造有限公司董事长兼执行董事，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人, 本公司董事长。其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先 生系父子关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政 处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，张晓辰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.公司总经理简历 史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、总经理。现持有本公司股份393,750股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，史航先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3.公司高级管理人员简历 韩子森先生：1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事，天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人，赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人，天津赛象商业保理有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事长，本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份354,375股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，韩子森先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 焦君涵女士：1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，翻译学硕士，英语语言文学与经济学双学士学位。历任天津赛象创业投资有限责任公司运营部副总监。现任公司副总经理，董事会秘书兼财务总监。其未持有本公司股份。焦君涵女士系公司实际控制人子女的配偶。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，焦君涵女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 向源芳先生：1978年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天津赛 象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。现持有本公司股份236,250股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，向源芳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王红军先生：1974年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监，天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。现持有本公司股份128,125股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，王红军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张继梁先生：1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津大有电池技术有限公司副总经理，天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理。现任本公司副总经理。现持有本公司股份67,500股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，张继梁先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4.公司董事会秘书和证券事务代表简历 焦君涵女士：公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，参见前述高级管理人员简历。 王佳女士：1983年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。现任公司监事。其未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 5.公司审计部负责人简历 张洪超先生：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,会计师。2007年至今在天津赛象科技股份有限公司审计部担任审计工作。其未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。