证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2019-021 华北制药股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 866,574,335 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.1378 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨国占先 生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人,独立董事王金庭、王虎根、王广基、李江涛 因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000 3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000 4、议案名称：公司财务预决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000 5、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 865,930,93599.9257 643,400 0.0743 0 0.0000 6、议案名称：关于公司担保事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 863,380,37599.63143,193,960 0.3686 0 0.0000 7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 7,156,76091.7396 644,400 8.2604 0 0.0000 8、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000 9、议案名称：关于注册发行短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 865,929,93599.9256 644,400 0.0744 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 10、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 10.01 杨国占 864,199,238 99.7259是 10.02 刘文富 864,199,238 99.7259是 10.03 周晓冰 864,199,238 99.7259是 10.04 张玉祥 864,199,238 99.7259是 10.05 曹 尧 864,199,238 99.7259是 10.06 郑温雅 864,199,238 99.7259是 11、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 11.01 潘广成 864,199,239 99.7259是 11.02 刘骁悍 864,199,239 99.7259是 11.03 周德敏 864,199,239 99.7259是 11.04 杨秀清 864,199,238 99.7259是 11.05 马靖昊 864,324,238 99.7403是 12、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 赵利宁 864,274,239 99.7345是 12.02 杨军涛 864,199,239 99.7259是 12.03 李 凡 864,199,239 99.7259是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 5 2018年度利润 7,157,760 91.7525 643,400 8.2475 0 0.0000 分配预案 6 关于公司担保 4,607,200 59.0578 3,193,96040.9422 0 0.0000 事宜的议案 7 关于公司日常 7,156,760 91.7396 644,400 8.2604 0 0.0000 关联交易的议 案 8 关于聘任2019 7,156,760 91.7396 644,400 8.2604 0 0.0000 年度审计机构 的议案 累积投票议案 议案序号 议案名称 同意 票数 比例 10.01 杨国占 5,426,063 69.5545 10.02 刘文富 5,426,063 69.5545 10.03 周晓冰 5,426,063 69.5545 10.04 张玉祥 5,426,063 69.5545 10.05 曹尧 5,426,063 69.5545 10.06 郑温雅 5,426,063 69.5545 11.01 潘广成 5,426,064 69.5545 11.02 刘骁悍 5,426,064 69.5545 11.03 周德敏 5,426,064 69.5545 11.04 杨秀清 5,426,063 69.5545 11.05 马靖昊 5,551,063 71.1568 12.01 赵利宁 5,501,064 70.5159 12.02 杨军涛 5,426,064 69.5545 12.03 李凡 5,426,064 69.5545 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议无特别决议事项。 2、本次会议议案7，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司和冀中能源股份有限公司回避表决。 3、议案10、11、12为累积投票议案，采取累积投票制。 4、本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：王丽、李欲晓、丁航 2、律师见证结论意见： 德恒律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符 合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 华北制药股份有限公司 2019年5月22日