证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-027 洲际油气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福中一路富德生命保险大厦1106 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 834,514,354 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.8681 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事汤世生先生因公务无法出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书谈煊女士出席了本次会议；全体高管人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 834,437,50999.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012 2、议案名称：2018年年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 834,437,50999.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012 3、议案名称：2018年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 834,437,50999.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012 4、议案名称：关于公司2018年年度财务决算报告及利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 834,437,50999.9907 67,800 0.0081 9,045 0.0012 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2018年年度董事 17,600 18.6351 67,800 71.7878 9,045 9.5771 会工作报告 2 2018年年度监事 17,600 18.6351 67,800 71.7878 9,045 9.5771 会工作报告 3 2018年年度报告 17,600 18.6351 67,800 71.7878 9,045 9.5771 及其摘要 关于公司2018年 4 年度财务决算报 17,600 18.6351 67,800 71.7878 9,045 9.5771 告及利润分配预 案的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1-4为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 的1/2通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：马孟平、傅怡�� 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表 决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有 效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 洲际油气股份有限公司 2019年5月22日